“5.15”泸州警方集中公布一批经济领域大要案

丢失的火苗

2022年5月15日是第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，为震慑犯罪，打防结合，泸州警方集中公布一批自去年以来，本地有影响的大案要案，部分案件系首次披露。

涉案流水超170 亿特大跨境地下钱庄案
2021年9月，在创建“全国社会治安防控体系建设示范城市”工作中，泸州市公安局经侦支队联合合江县公安局历经数月侦查研判，成功破获全国集群战役“3.26”特大跨境地下钱庄案，涉案资金流水近170亿，成功斩断了一条从广东东莞到马来西亚的跨越国境地下钱庄犯罪通道。

此案泸州公安组织80余名警力，分别在深圳、东莞、海口、金华等地对涉嫌非法经营的王某等地下钱庄团伙开展集中统一收网行动。现场抓获犯罪嫌疑人39人，捣毁地下钱庄犯罪窝点4个，查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的账户U盾42个，境外离岸公司印章13个，冻结账户146个，冻结金额1400余万元。该团伙长期利用控制的离岸公司账户向境内骗税团伙非法提供外汇，收取“手续费”牟利，非法买卖外汇高达25亿美元，涉及全国30多个省市。

泸州首例职业保险诈骗团伙骗保案
2021年7月，泸州市公安局经侦支队联合江阳公安分局成功破获张某某团伙系列保险诈骗案，该团伙以实际价值低、报保价值高的二手高档车为作案工具，为无法正常理赔的事故车辆提供故意制造二次事故理赔服务的方式，故意制造单车自燃、落水，双车、多车交通事故，并通过控制或勾结汽车维修厂、保险公司个别定损员，骗取保险公司高额赔付款。

2021年7月19日，专案成员分赴成都市武侯区、高新区、双流区、都江堰市集中收网。成功抓获张某某等11名犯罪嫌疑人。随后，专案组陆续开展多波次收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人65人，并采取刑事强制措施。该案梳理骗保线索78条，涉及车辆100余台，人员109人。已查实案件50余起，涉案金额1500万余元，涉及受害保险公司13家。


打掉一家族式使用假币团伙
2022年4月，龙马潭区公安分局经侦大队在工作中获悉辖区内有外地人使用假币的线索，随即开展深入走访核查。在泸州市公安局经侦支队的指导和各相关配侦部门的支持配合下，很快研判出该持有使用假币团伙为湖南道县籍人员，摸清了该团伙以假币购物找零的作案手法。4月22日，办案民警在纳溪区安宁街道某停车场内将犯罪嫌疑人杨某（女，36岁，湖南人）、汪某（女，26岁，湖南人）、杨某某（男，29岁，湖南人）当场抓获，并从作案车辆内查获大量面值100元的假币。


目前，犯罪嫌疑人杨某、汪某、杨某某因涉嫌持有、使用假币罪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。破获“7·15”虚开骗税洗钱案
2021年底，在四川省六部门打击虚开骗税领导小组统筹指挥下，成功破获泸州“7·15”案，打掉虚开骗税犯罪团伙2个，地下钱庄犯罪团伙1个，捣毁窝点25个，抓获犯罪嫌疑人134名，实现了对虚开、骗税、洗钱的全链条打击。该案涉嫌虚开发票8284份，价税合计金额12.07亿元，骗取出口退税1.61亿元。

经查，以林某某为首的出口骗税团伙，以广东深圳为总部，在重庆、江西、四川等地设立生产型出口企业，采取“票货分离”的手段非法取得进项发票，并进行虚假生产和出口，进而骗取出口退税。目前，相关涉案人员已依法移送检察机关提起公诉。


信息来源：平安泸州