泸州企业注意！98万失而复得！受害人喜极而泣

木木芷青

近日，广安岳池县发生一起冒充公司领导诈骗财务人员的电信诈骗案件，受害人被骗98万余元！案情紧急，岳池普安派出所按照“先止付、再移交”的“首接止付责任制”，第一时间紧急止付，成功全额止付被骗资金，及时为人民群众挽回了财产损失。随后按照工作机制将案件移交刑警大队进行下一步的侦办处理。


“真的感谢派出所的蒋警官，谢谢·····，千言万语也难以表达我这时心情，我虽然是受害者，但同时也是幸运者，因为有了你们而幸运·····”，当事人李某紧紧拉着民警的手，喜极而泣。案情回顾
1.假老总加QQ，建群共讨公司事务
2022年3月29日，岳池县某公司出纳李某的QQ邮箱收到一封邮件，发件人是公司老总“田某”。

李某点开邮件，“老总”让她加入公司新的“内部工作群”，并提供了该工作群号码，李某见是老总发的邮件，不疑有诈，入了群。进群后发现群里除了老总外还有其他董事等公司领导，李某更加深信不疑，还主动邀请公司会计也加入到该“工作群”。

2.虚假回单，诱导转账

很快，群里的“老总”发出一张“银行电子回单”，询问李某，要求核实一下其他分公司刚才转的一笔款是否已经到账。李某查询账户发现没有款项入账并向“老总”回复，“老总”说可能是因为银行转账有延迟。

3.员工上当，五次转账
“老总”接着说，这笔款是98.4万元，是公司购买设备的资金，需要转给卖家，然后提供了一个账号给李某，叫李某先用本公司资金垫资把这笔款转到卖家账户。

李某按照“老总”的要求制单、初审后，把QQ群里与“老总”的对话截图一并发给成都总公司的领导进行复核，总公司领导见有分公司“老总”的意见，也就没有对款项再进行核实，于当天13时许同意转出。李某便分5次将钱转入对方提供的账户中，为继续麻痹李某，骗子还装模作样地要求李某提供银行回单备查。

4.真老总发现被骗，庚及报案
公司真正的老总突然收到扣款信息后，发觉不对劲，立即电话联系出纳李某，发觉被骗，马上到就近的普安派出所报案。

5.民警紧急止付，成功挽损
事关重大，派出所民警初步核实情况后，立即将涉案账号录入平台，并火速联系县反诈中心工作人员，启用联合止付机制。不到三分钟时间，止付平台成功冻结骗子的账户，经查询，李某转入的98.4万元已被全额止损！

警方提醒
牢记以下几点，守好公司“钱袋子”
不添加：不要轻易通过陌生人的好友请求，如遇对方自称是领导、熟人的，请通过电话或当面核实。
不轻信：不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款的信息，对公司负责人、上级领导或其他人员通过线上联系方式要求转账汇款的，要提高警惕、认真辨别。
建制度：企业要建立完善、严格的多级审批财务制度，规范公司日常财务行为，为公司财务安全装上制度的“防火墙”。需要转款时，应当严格履行财务审批制度，当面核实、签字审批。
速报警：如果发现对方身份、信息可疑，或不幸被骗，务必保留案发时的聊天记录和转账信息，及时向公安机关提供。


信息来源：熊猫反诈